УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

Акционерного общества

«Невинномысский электромеханический завод»

(АО «Электромехзавод»)

 

Совет директоров АО «Электромехзавод» (место нахождения: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162,) сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2026 г.

 

Дата проведения собрания – 15 мая 2026 года.

Место проведения собрания — г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162, кабинет генерального директора АО «Электромехзавод».

Время проведения заседания – 14-00 часов.

Время начала регистрации для участия в заседании – 13-30 часов.

 

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Для принятия участия в заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием (их представители), могут лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени почтой.

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162.

Бюллетени (при заочном голосовании) учитываются при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее 12 мая 2026 года.

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

 

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1 Утверждение годового отчета за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, а также отчеты об изменениях капитала и о движении денежных средств и пояснения к ним.

3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации.

 

С материалами повестки дня Вы можете ознакомиться, в администрации Общества с 24.04.2026 г. в рабочие дни с 14-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162.

 

 

Совет директоров АО «Электромехзавод»